广东侦破电话诈骗案 团伙以猜猜我是谁骗人

2013年11月01日03:30 金羊网-新快报 我有话说

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■图为广州警方缴获诈骗团伙的作案银行卡和手机等。新快报记者曾泓/摄

　　■新快报记者李国辉 通讯员许自强吴琼张毅涛杨明华

　　广州海珠警方侦破近年来最大电话诈骗案

　　近期，海珠警方捣毁了一个由资金操控人、取款人员、电话中介、打电话人员组成的特大“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。经初步调查，该团伙诈骗犯罪涉及全国26个省市，涉及案件200余宗，涉案金额高达数百万元。这是广州警方近年来破获最大的此类诈骗案件，并且摧毁了诈骗团伙完整的利益链条。

　千页银行流水账查出诈骗网络

　　今年7月，海珠区警方侦查发现，28岁的茂名男子黄某有随身携带20多张银行卡，每天到银行柜员机取款，每次取款从几千到上万元不等。在黄某有身边，与其一同提款的还有另外两名男子，每天至少有几千元资金汇入他们所持有的几十张银行卡。三人提取资金后都交由一名叫林某星的男子，由林某星再次存入另外一个银行账户。

　　黄某有等人的异常行为引起了海珠警方高度关注，刑警大队随即成立专案组对黄某有等人持有的银行账户展开调查，经对一千多页流水账进行分析核查，发现黄某有等人持有的全部是冒用他人身份开设的银行卡，向这些银行账户汇款的有宁夏、上海、江西、贵州等多省市的事主。林某星存钱的银行账户，从今年3月28日开户后至今，存入资金累计达数百万元。

　　专案组断定，这是一个由电话员(专门打诈骗电话的业务员)、电话中介、资金操控人、取款人员组成的完整“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。

　以“猜猜我是谁”方式诈骗

　　据办案民警介绍，该团伙的诈骗方式是：先由电话员以“猜猜我是谁”方式跟事主套近乎，然后冒充事主亲友声称换了电话号码，要事主存下新号码，接着于一两天后致电事主，以出车祸、违法犯罪被抓等借口要求事主汇款“救急”。电话员成功诈骗事主转账后就致电电话中介，电话中介再通知资金操控人，由资金操控人安排取款员在30分钟内将赃款提现，如果因超时而被警方或银行冻结赃款，资金操控人、取款人要承担相关损失——赔钱给电话员。

　　在提出诈骗款后，资金操控人必须在当天完成利益分成并汇入相关账户，而85%诈骗款归“技术含量最高”的电话员。

　他身旁还放着一副望远镜

　　从9月3日起，警方先后在电白县和广州天河抓捕该团伙多名主要成员。据办案民警介绍，9月14日凌晨，警方在电白县树仔镇乌石村抓获电话员梁某民时，“他正在睡觉，身旁还放着一副望远镜。”民警说，梁某民住的地方四周是空旷的田野，于是特意买来望远镜，方便从家中观察进入村里的陌生人，随时准备逃跑。10月17日凌晨，民警将潜逃回电白县的另一名取款组成员林某青抓获归案，从其住地附近的树林中缴获大量银行卡和身份证。

　　目前，案件正在进一步侦办中。